Chainalysis：自2019年以来追踪到的非法加密资金达到1000亿美元

加密货币分析公司Chainalysis在周四发布了一篇博客文章，预览了其《洗钱与加密货币报告》。该公司表示，该报告是一项“首次深入探讨加密生态系统中洗钱复杂性的研究”。

这项研究扩展了该公司的年度《加密犯罪报告》，提供了新的洞察力，以追踪区块链上的非法资金和识别潜在的洗钱活动的先进技术。报告还讨论了全球反洗钱政策以及针对加密本地和传统场景的策略。Chainalysis强调了区块链情报和数据驱动洞察对打击金融犯罪的关键性。Chainalysis详细说明：

自2019年以来，已有近1000亿美元的资金从已知的非法钱包发送到兑换服务。

该公司补充说：“记录的最高金额出现在2022年，已确认为300亿美元，主要归因于涉及俄罗斯交易所Garantex等受制裁服务的交易。”Chainalysis描述了洗钱的阶段：置入、分层和整合。该公司还强调了兑换服务在分层阶段的作用。

报告指出，虽然加密货币具有透明性，但由于其跨境、即时和低成本的特性，越来越多地被用于洗钱。报告补充说，非法行为者利用这些特点来掩盖来自各种犯罪活动的资金，而不仅仅是传统上与加密犯罪有关的活动。“加密货币的普及使其成为了从各种离链犯罪中洗钱所用的工具，例如贩卖毒品和欺诈，”Chainalysis解释道，并补充说，这种转变需要执法机构拥有更广泛的专业知识，不仅限于专门的网络犯罪单位，而是扩展到所有机构。

报告强调，区块链的透明性为调查人员提供了重要优势，指出他们可以利用合适的工具揭露可能会被隐藏的非法活动。Chainalysis强调：

公共和私营部门的调查人员可以利用区块链的透明性来揭露可能被忽视的非法活动。

报告进一步强调了将区块链交易追踪与传统的洗钱策略相结合，以有效打击这一问题的重要性。